FINANCE|taxation
- faisnéis maidir leis an sciúradh airgid a chomhrac Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
- ga
- Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Informationen aus der Geldwäschebekämpfung | im Rahmen der Geldwäschebekämpfung gewonnene Informationen
- de
- anti-money-laundering information | AML information
- en
- Sainmhíniú information about entities that is likely to be of use in combating money laundering Tagairt Council-EN
- Nóta "Such information crucially covers beneficial ownership (see: beneficial owner) of entities. The main EU instrument under which it is collected is Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, which draws on the recommendations of the Financial Action Task Force."
- informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- fr
- Sainmhíniú informations concernant des titulaires de compte pouvant servir à la lutte contre le blanchiment de capitaux Tagairt Conseil-FR
- Nóta "Ces informations visent l'identification des bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires détentrices de comptes financiers et sont obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui repose sur les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."